موضوع: پول شویی (Money Laundering)

مقاله فارسی

نقدی بر قوانین پول شویی در ایران از منظر فقه و قوانین موضوعه

یکی از مباحثی که امروزه دغدغه سیاست جنایی و کیفری است، پول‌شویی و مباحث مربوط به آن می‌باشد. زیرا عدم...

ادامه مطلب

مقاله فارسی

فرض مجرمیت در جرم پولشویی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون پالرمو

یادداشت: عنوان انگلیسی: Presumption of Guilt in the Crime of Money Laundering, a Comparative Study in Iranian Law, Imami Jurisprudence...

ادامه مطلب

مقاله فارسی

جرم انگاری پول شویی

پول‌شویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون...

ادامه مطلب

مقاله فارسی

جرم انگاری تطهیر از دیدگاه فقه

اکثر کشورهای جهان راه‌کارها و تدابیری را برای مقابله با این پدیده‌ اتخاذ کرده‌اند که از جملهء این راه‌کارها«جرم‌انگاری»و تعیین...

ادامه مطلب

مقاله فارسی

واکاوی مبانی فقهی اماره مجرمیت در جرم پول شویی

در این تحقیق تلاش بر این است که با روش توصیفی ـ تحلیلی به این پرسش­ پاسخ­ داده ­شود که...

ادامه مطلب

مقاله فارسی

بررسی مبانی فقهی جرم پول شویی

پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده...

ادامه مطلب

مقاله فارسی

درنگی در جرم انگاری پول شویی

پولشویی به مجموع عملیّات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و …، گفته می شود تا این...

ادامه مطلب

مقاله فارسی

پول شویی

پولشویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می شود جلوه ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و...

ادامه مطلب

مقاله فارسی

تاملی بر تاثیر اماره ید در جرم پول شویی

پدیده پولشویی در عصر حاضر به یکی از معضلات اقتصاد جهانی تبدیل شده­ است. از این رو، کشورها و مجامع...

ادامه مطلب

مقاله فارسی

بررسی مبانی فقهی جرم پول شویی

پولشویی یاتطهیرپول به زبان ساده به مجموع عملیات برروی اموال نامشروع مانندسرقت ،قاچاق،کلاهبرداری و…اطلاق میشود.تا عواید حاصل از این اعمال...

ادامه مطلب

مقاله فارسی

بررسی تطبیقی جرم پول شویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی

پول‌شویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان‌یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌های بین‌المللی به دنیا...

ادامه مطلب

مقاله فارسی

بررسی فقهی حکم پولشویی از دیدگاه امام خمینی(س)

پولشویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت،...

ادامه مطلب

مقاله فارسی

بررسی فقهی حقوقی جرم پول شویی

پولشویی یکی از مباحث جدید فقه و حقوق جزا می‌باشد که بسیاری از جوانب و مبانی آن به علت جدیدبودن...

ادامه مطلب

مقاله فارسی

عدم اعتبار جرم انگاری پول شویی از منظر فقه و حقوق ایران

این مقاله به روش توصیفی و تحلیل اسناد (آیات، روایات، آرای فقهاء) در صدد آن است که ثابت نماید، پدیده...

ادامه مطلب

مقاله فارسی

گذری بر کتاب «پول شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه»

پول شویی در زبان فارسی به معنای پنهان کردن منشأ اصلی در آمد ناشی از جرم و پاک نمایاندن درآمدهای...

ادامه مطلب

مقاله فارسی

مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری پول شویی و پیشگیری وضعی از آن

پولشویی فعلی مجرمانه و بر ضد اجتماع و امنیت اقتصادی است که در قوانین جزایی و متون فقهی در باب...

ادامه مطلب

مقاله فارسی

بازخوانی مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی

پولشویی یکی از مهم‏ترین جرائم مالی است که امروزه ارتکاب آن در جوامع مختلف شیوع پیدا کرده است. از آنجا...

ادامه مطلب

مقاله فارسی

بررسی ماهیت فقهی ارز دیجیتال و نقش آن در پیشگیری از جرم پول شویی

ارز دیجیتال یک نوآوری برخاسته از گسترش اینترنت است و به دلیل کارکرد اقتصادی یکی از مسائل علوم اجتماعی است....

ادامه مطلب

مقاله فارسی

تحلیل جایگاه بیت کوین در نظام بانکداری اسلامی

هدف از انجام این تحقیق تحلیل بیت کوین بر بانکداری اسلامی می باشد،که بررسی تحلیل فقهی پول در بانکداری اسلامی...

ادامه مطلب

مقاله فارسی

نقد و بررسی اختلاس و قاچاق کالا به عنوان مصادیق جرم پولشویی

پولی شویی به جلوه ای مشروع وقانونی دادن اموال نامشروع و غیرقانونی گفته می شود واین پدیده یکی از جرایم...

ادامه مطلب

مقاله عربی

بحوث فی غسیل الأموال و بیان حکمه فی الفقه الاسلامی و النظم المعاصره

ادامه مطلب