مقاله فارسی
گذری بر کتاب «پول شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه»
پول شویی در زبان فارسی به معنای پنهان کردن منشأ اصلی در آمد ناشی از جرم و پاک نمایاندن درآمدهای...
ادامه مطلبموضوع: پولشویی -- قوانین و مقررات (Money laundering -- Law and legislation)
کتاب فارسی
بررسی فقهی جرائم پول شویی
یادداشت: پشت جلد به انگلیسی: Mohammadamin Maleki,Naghi Aghazadeh. Money laundered. یادداشت: کتابنامه: ص. [۲۳۱] – ۲۴۰. عنوان دیگر: پولشویی. موضوع:...
ادامه مطلب
کتاب فارسی
آثار حقوقی پول شویی
یادداشت: ص.ع. به انگلیسی: Hossein Askari.Legal effects of money lanudering. یادداشت: کتابنامه: ص.۲۱۱ – ۲۱۷. موضوع: پولشویی — قوانین و...
ادامه مطلب
کتاب عربی
القواعد الموضوعیه و الاجرائیه لجریمه غسل الاموال: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)
یقدم المؤلف دراسه شامله لاستجلاء القواعد الموضوعیه والإجرائیه الحاکمه لجریمه غسل الأموال، معنیاً ببیان ما تتمیز به هذه الجریمه من...
ادامه مطلب
کتاب عربی
غسل الاموال فی ضوء احکام الشریعه الاسلامیه: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)
لا ینبغی أن یفهم أن هذه الدراسه هی لمسایره الاتجاه العام الذی یحاول إبراز أهمیه تجریم غسل الأموال على نحو...
ادامه مطلب
پایان نامه فارسی
پول شویی و بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی آن
پولشویی فرایندی است که طی آن عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه و غیر قانونی در مجاری قانونی قرار میگیرد و...
ادامه مطلب